En todas nuestras áreas de práctica, nuestro sello es entregar soluciones y servicios desde una mirada práctica, que se adecúe a la realidad de las empresas.
Nuestro foco también, sobre todo en el área de compliance, es entregar servicios personalizados y ad hoc a las necesidades de cada cliente, pensados en una supervisión basada en riesgos.
Compliance
- Diagnóstico y evaluación del status de cumplimiento de la empresa. Levantamiento de riesgos y preparación de Matrices.
- Preparación de Modelos, programas de cumplimiento y políticas (prevención del delito, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, datos personales, código de conducta, libre competencia, consumidor, y otros)
- Asesoría en normativa UAF. Sujetos obligados. Implementación de programas. Gestión externa de reportes. Registro ante la UAF.
- Implementación de nuevas normas.
- Capacitaciones, diseño e implementación de formularios y registros.
Seguros
- Suscripción y liquidación de pólizas de seguro.
- Siniestros.
- Regulación compañías y corredor de seguros.
- Autorización e inscripción de compañías y corredores de seguros.